目前分類:詐騙防範新知 (22)

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  165反詐欺專線週報(94年5月23~29日)受理總件數:(14785)比上週(增加2379)件案件類型:(諮詢5751、檢舉8732)件申告可疑電話(10266通)報案數:(3)完成停話數:(349)*移除盜轉接(389)線總損失金額(92萬5062元)詐騙內容排行榜:1催討欠款(3704)2.假中獎通知(1717)3.郵件招領、退費退稅(1374)4.假信用卡遭盜刷(868)5.假綁架及親友出事詐財(401)165反詐欺專線週報(94年5月16~22日)受理總件數:(12406)比上週(減少2093)件案件類型:(諮詢5436、檢舉6705、騷擾247)件尖峰時間(1600-1700)(每小時受理1972通)離峰時間(0400-0500)(每小時受理38通)報案數:(2)完成停話數:(542)*移除盜轉接(169)線總損失金額(70519元)詐騙內容排行榜:1催討欠款(2263)2.假中獎通知(1446)3.退費退稅(752)4.假信用卡遭盜刷(726)5.假郵件招領(688)6.假綁架及親友出事詐財(265)165反詐欺專線週報(94年5月9~5月15日)受理總件數:(14499)比上週(增加245)件案件類型:(諮詢6233、檢舉7931、騷擾300、其他35)件尖峰時間(1400-1500)(每小時受理1802通)離峰時間(0400-0500)(每小時受理26通)報案數:(0)完成停話數:(666)*移除盜轉接(385)線總損失金額(0元)詐騙內容排行榜:1催討欠款(2363)2.假中獎通知(1805)3.假郵件招領(1033)4.假信用卡遭盜刷(931)5.退費退稅(738)6.假綁架及親友出事詐財(299)165反詐欺專線週報(94年5月2~5月8日)受理總件數:(14254)比上週(減少280)件案件類型:(諮詢5361、檢舉8609、騷擾197、其他87)件尖峰時間(1600-1700)(每小時受理2194通)離峰時間(0500-0600)(每小時受理56通)報案數:(1)完成停話數:(940)*移除盜轉接(161)線總損失金額(0元)詐騙內容排行榜:1催討欠款(2520)2.假中獎通知(1830)3.假郵件招領(1572)4.假信用卡遭盜刷(1069)5.退費退稅(642)6.假綁架及親友出事詐財(263)165反詐欺專線週報(94年4月25~5月1日)受理總件數:(14534)比上週(增加2471)件平均每日受理:(2076)件尖峰時間(1400-1500)(每小時受理2045通)離峰時間(0600-0700)(每小時受理62通)報案數:(1)完成停話數:(357)*移除盜轉接(55)線總損失金額(8800元)詐騙內容排行榜:1催討欠款(2621)2.假中獎通知(2026)3.假郵件招領(1535)4.假信用卡遭盜刷(823)5.退費退稅(739)6.假綁架及親友出事詐財(433)165反詐欺專線週報(94年4月18~24日)受理總件數:(12063)比上週(減少757)件平均每日受理:(1723)件尖峰時間(1400-1500)(每小時受理1631通)離峰時間(0500-0600)(每小時受理17通)報案數:(3)申告可疑電話數:(7850)完成停話數:(117)*移除盜轉接(110)線總損失金額(195萬3439元)詐騙內容排行榜:1假中獎通知(2075)2.催討欠款(1767)3.假郵件招領(676)4.假信用卡遭盜刷(439)5.退費退稅(477)6.假綁架及親友出事詐財(403)7.假銀行貸款詐財(79)165反詐欺專線週報(94年4月11~17日)受理總件數:(12820)比上週(減少1944)件平均每日受理:(1831)件尖峰時間(1500-1600)(每小時受理1577通)報案數:(0)申告可疑電話數:(10356)完成停話數:(348)*移除盜轉接(71)線總損失金額(0元)詐騙內容排行榜:1假催討欠款(3008)2.郵件招領(1323)3.假中獎通知(2268)4.假信用卡遭盜刷(667)5.退費退稅(712)6.假綁架詐財(241)165反詐欺專線週報(94年4月4~10日)受理總件數:(14764)比上週(增加5594)件平均每日受理:(2109)尖峰時間(1600-1700)(每小時受理1833通)報案數:(2)申告可疑電話數:(13195)完成停話數:(193)*移除盜轉接(77)線總損失金額(25萬4508元)詐騙內容排行榜:1假催討欠款(5053)2.郵件招領(2564)3.假中獎通知(1715)4.假信用卡遭盜刷(1260)5.退費退稅(653)6.假綁架詐財(242)165反詐欺週報(94年3月28日~4月3日)165受理總件數:(9685)比上週(增加515)件110受理總件數:(2561)(反詐欺總受理:12246件)平均每日受理:(1384)尖峰時間(1600-1700)(每小時受理1022通)報案數:(0)總損失金額(0)申告可疑電話數:(3511)完成停話數:(142)移除盜轉接(204)線詐騙內容排行榜:1假催討欠款(3871)2.假中獎通知(1567)3.郵件招領(1256)4.假信用卡遭盜刷(946)5.退
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  網路聊天詐騙,海外投顧公司「一本可萬利」?近來由於全球投資環境都不景氣,許多投資人從原本的股票、基金投資市場退出,轉而尋覓穩定且獲利的投資管道,詐騙歹徒趁勢利用網路聊天室,設下詐騙陷阱,其詐騙手法首先於網路聊天室尋找可詐騙對象,再自稱是海外投顧公司經理藉機與詐騙對象攀談,相處時間由半年至1個月不等,主要目的是建立感情與互信基礎,其間亦不乏以男女朋友或更親密關係在網路上書信來往,歹徒見時機成熟便開始投下「一本可萬利」的誘餌,宣稱代操作投資20萬即可獲利3000萬,同時製作假的海外投顧公司網頁,待取得被騙人信任後,再陸續掰出繳交手續費、保證金、公基金、帳戶管理費等名目,台中縣黃小姐在一個月內匯款10次,總計被騙356萬,基隆市江小姐與網友認識不到一個月也在10月間連續匯款4次,遭詐騙45萬元。台中縣黃女士在今(97)年8月間,於交友網站認識自稱是馬來西亞○投資顧問公司的陳經理,雙方靠網路傳情交往了1個月後,陳經理邀她參加一個他們公司所提供的投資專案,並說由於獲利太高但名額卻有限,必須靠特殊的內線管道才能加入,但透過他就可以得到投資機會,黃女士接著看到「投資20萬可獲利3454萬」的字幕呈現眼前,不禁心動,接著歹徒又要她自己上網去找這家投顧公司,她查後果然所言皆實,況且心想只要投資20萬,即使會有投資風險,但獲利很高值得一博,第一次匯款後,卻接到歹徒假冒「金管會官員」來電,說因有一筆馬來西亞匯款進入她的帳戶內,但因臺灣有洗錢防制法,這筆款又退回馬來西亞,必須再與馬來西亞聯絡才能領回獲利,黃女士在網路上聯絡陳經理後,在9月底至10月間共匯款10次,匯出356萬元,早已超過當初男友聲稱的20萬,這才開始懷疑為何多次匯款卻拿不到一毛錢的投資款,經與任職投顧公司的好友道出原委後,才發現自己被騙了。另一位宅女在網路聊天室認識自稱是香港投顧公司蔡經理,受到「投資8萬元,可獲利1300萬元」的誘惑,陸續匯款多達45萬元,也是有去無回。警方呼籲,詐騙集團以網路聊天室交友為手段,掌握人性貪念,再編造投資獲利無法順利匯進台灣的劇本,多次要求投資人匯款以贖回獲利,直到與原投資金額已明顯不相當,才願意向他人詢問並從投資夢中清醒,因此民眾一旦見到任何投資訊息時務必注意:1.網路是虛擬世界,資訊查證困難,目前歹徒善用假網頁或海外公司網站取信被害人,但這些都不代表投資公司是可靠的。2.「一分耕耘一分收獲」,「投資20萬即可獲利3000萬」簡直就是現代版的神話傳奇,民眾若接獲類似資訊,首先就要考慮是否為詐騙,再者網友的身分很難掌握,許多報案人匯款多次卻未收到任何正式收據憑證,網友的姓名是假的,聯絡電話都已暫停使用,當事人都因追討無門悔而會悔不當初,因此找尋可信任、可查證的投資管道,小心查證、謹慎投資,才能避免因而被騙。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  受理總件數:(6984)比上週(減少799)件報案數:(36件)成功防止被騙金額(2088萬1515元)詐騙管道分析:電話(2140)件、電話語音(3526)件簡訊(74)件書面文件、直接接觸(416)件網路(138)件查證可疑電話(2213)件完成停話(688)件移除盜轉接(255)件檢舉詐騙內容排行:1假公務機構詐財(3584)件占58%2.假中獎通知(565)件,占9%3.假綁架及親友出事詐財(262)件4.假催收欠款(222)件65.假色情應召(330)件7.猜猜我是誰(145)件被騙案類及損失金額分析:假冒公務機構詐財(6)件,損失金額(373萬元)中獎詐騙(11)件,損失金額(225萬)元猜猜我是誰(5)件,損失金額(6萬9000)元假貸款詐騙(3)件,損失金額(20萬2836元)網路購物(3件)損失金額(4萬9080元)假色情應召(3件)損失金額(59萬5983元)假綁架詐財(2)件,損失金額(34萬7000元)假求職詐騙結合假綁架(1)件,損失金額(2萬2000元)轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  根據165專線的民眾檢舉資料顯示,上週有許多人(1055人檢舉)都曾接到一通自稱是地方法院的電話通知:「您因積欠銀行應收帳款,該行存證信函經掛號寄達,因您未收到已退回本院,即將通知出庭應訊,請按9由專人為您處理…」當您按9後,一位自稱是「金管局」或是「金融犯罪防制中心」的科長會說:「您因涉嫌洗錢,目前已由檢察官凍結帳戶,為追查案情請配合於電話中製作談話筆錄」接著會詢問您的年籍資料、銀行開戶及資金往來狀況。飽受驚嚇的您為了配合檢察官辦案,應要求至銀行辦理安全帳戶設定,詐騙歹徒設局騙光您所有的銀行存款,最後還正經八百不忘交待會將報案三聯單寄給您。11月7、8日北縣三重的林小姐因接到這樣的電話被騙了19900元;屏東的郭小姐被騙了9萬元,11月9日南投埔里的游先生接到「警政署防偽科」的辦案電話被騙了1100萬,詐騙手法會隨著民眾已熟知的模式漸漸修改,從上週假法院通知電話大幅增加,可知過去的「假銀行語音通知」已被「假法院通知」所取代,民眾若接到來自「地檢署」、「地方法院」「警察機關」的辦案通知,千萬要保持冷靜,首先確認以下幾點辨識要領:1.法院或地方法院不會用電話語音通知出庭當事人2.正確的法院通知會主動告知承辦人正確的電話及姓名,並提醒您透過104先行查證3.警察機關若因辦案必須定會通知當事人到警察機關當面製作筆錄,絕不會以電話進行「線上筆錄製作」,而報案三聯單也一定是在警察機關當場製發,絕不會郵寄給當事人。4.若接到此類電話請即將相關內容紀錄下來,並立刻撥打165我們會協助您查證,並進行斷話,阻止歹徒繼續行騙轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  165週報(95年9月11日~17日)受理總件數13277件較上週減少145件平均每日受理1897件報案數65件被騙金額(1278萬元)詐騙管道分析:電話語音(4656)件、電話(4057)件檢舉詐騙內容排行第一名:假公務機關(3101)件,占34%第二名:假中華電信(2241)件,占24%第三名:假中獎通知(1234)件,占13% 被騙人數排行第一名:中獎詐騙18人第二名:猜猜我11人網路援交11人第三名:假中華電信7人被騙案類損失金額排行:1. 假中華電信7件,損失717萬7000元2. 假公務機關(地檢2、戶政1)3件,損失63萬3000元3.中獎詐騙18件,損失216萬7000元4.網路援交詐騙11件,損失56萬8000元5.猜猜我是誰11件,損失69萬40006.網路拍賣詐騙6件,損失4萬6000元7.貸款詐騙6件,損失23萬4500元8.假綁架2件,損失54萬元9.網路聊天投資詐騙1件,損失71萬4200元10.假上海銀行催卡費詐騙1件,損失8000元轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  本週攔截成果:總攔截16件(811萬8716元)一、 中國信託攔阻2件;總攔截金額:394.2萬1. 96年7月6日北市李小姐(匯款大陸)386萬2. 96年7月4日雲林黃小姐(假客戶借錢)8.2萬二、土地銀行攔阻1件;165萬元)96年7月3日北市陳先生(假警察)三、台中商業銀行攔阻2件;49萬元)1.7月6日新竹市林小姐(假警局)攔截44萬元2.7月5日中縣張先生(假親友詐騙)攔截5萬元四、華南銀行攔阻2件;67萬元)1.7月4日北縣李小姐(假地檢署)攔截57萬元2.7月3日高雄陳小姐(假中華電信)攔截10萬元五、中華郵政攔阻3件;總攔截金額:83.7萬1.7月2日花蓮陳小姐(假中華電信)攔截50萬元2.7月6日北縣朱小姐(假警局)攔截3.7萬元3.7月4日台南縣陳先生(假中華電信詐騙)攔截30萬元六、台灣銀行攔阻1件;30萬元)96年7月2日中市許小姐(假中華電信)七、合作金庫攔阻1件;3萬元)96年7月8日高市胡小姐(網購詐騙)八、台北富邦銀行攔阻1件;10萬元)96年7月7日彰化許劉小姐(網拍操作ATM)九、中國國際商業銀行攔阻1件;2萬元)96年7月6日雄縣葉先生(假地檢署電話)十、寶華商業銀行攔阻1件;7萬元96年7月3日金門縣鄭小姐(假地檢署電話)十一、國泰世華商業銀行攔阻1件;9716萬元96年7月4日台中市古小姐(網購詐騙)轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  「網路援交詐騙入侵校園,研究生遭恐嚇交出存摺」台北市一名大學研究所學生張○○,因在網路上交友聊天,卻誤入詐騙陷阱,他在操作「自動提款機」以確認是否為軍警後,隨即又接到歹徒來電,遭恐嚇連續匯款8次,害他賠上從小到大的存款20萬元,甚至將將存摺圖章也交給對方,直到與歹徒失去聯絡才發覺被騙。這名大學研究生張同學日前在網路SKYPE平台遇上自稱是某國立大學學生的「嘉琪」,兩人交談不久就約定當晚見面,約定時間到了「嘉琪」沒有出現,卻接到電話要求他必須操作「自動提款機」,以確認是否為辦案的軍警在「釣魚」,未料操作自動提款機卻讓他的存款消失,這時又接到歹徒來電謊稱因為他剛才操作錯誤,「已經開啟虛擬帳戶」,必須再以匯款方式將「虛擬帳戶關閉」否則會被銀行發現,張同學很擔心家人會發現他在「援交」,只好聽任歹徒指示連續匯款8次,直到他向對方表示已經沒有錢了,歹徒就要他將名下的存摺及圖章共2本,透過「空軍一號」託運至新竹,事後當他了解問題是否已解決,一再聯絡歹徒,電話卻已不通了,才恍然大悟是被騙了,而他交出的存摺已有2人被騙,也就是他已成為提供帳戶的「詐騙共犯」。針對本案刑事警察局表示:詐騙歹徒透過人頭帳本進行詐騙洗錢,但因被騙人一旦報案帳號即遭警示,為了獲取人頭帳本,除了以收買方式取得外,目前已結合詐騙手法,利用「操作自動提款機錯誤」、「貸款必須辦理財產設定」等理由騙對方交出帳簿、圖章,本案已不是大學生的首例,在96年3月間,也有大學生因交出3本帳簿,竟成為提供「人頭帳戶」的詐欺共犯,其母陪伴兒子跑遍台北、台中、台南三地檢署應訊,沒想到一時的糊塗竟惹來如此麻煩,為預防類似案件發生,提供以下預防之道:1. 網路援交陷阱多,切不可因一時好奇惹禍上身,成為詐騙肥羊。2. 一旦已因操作自動提款機遭歹徒鎖定時,千萬要保持冷靜,速撥「165專線」請求援助。3. 個人之存摺、圖章務必妥善保管,千萬勿交給不明對象,以免成為「詐騙人頭戶」,一旦發現被利用而交出存摺、圖章時,必須立刻報警,以防成為歹徒詐騙工具。4. 籲請校園加強學生網路防詐騙教育。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  165反詐欺專線週報96年8月6日-8月12日本期全國總報案數601件第1名:網拍詐騙(275)件(45%)第2名:公務詐騙(161)件(26%)第3名:援交、婚友詐騙(45)件(7%)中獎詐騙(42)件假綁架詐騙:(28)件,261萬貸款詐騙(11)件,104萬假親友詐騙詐騙(20)件,98萬求職詐騙(11)件,178萬擄車詐騙(5)件,18萬金光黨詐騙(3)件.43萬本期總損失金額:1億9599萬(較上週增加6739萬)報案被騙金額排行第1名:公務詐騙1億5960萬(81%)第2名:網拍詐騙1454萬(7%)第3名:中獎詐騙1147萬(5%)第4名:援交詐騙332萬(1%)轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  165反詐欺專線週報96年7月9日-7月15日本期全國總報案數584件(較上週減少7件)第1名:網拍詐騙(231)件(39%)(-32)第2名:公務詐騙(155)件(26%)(-2)第3名:援交、婚友詐騙(76)件(13%)(+15)中獎詐騙(42)件假綁架詐騙:(25)件,246萬預付消費詐騙(16)件,36萬元假親友詐騙(14)件,91萬貸款詐騙(11)件,145萬假求職(7)件,18萬投資詐騙(1)件20萬金光黨(1)件,17萬芭樂票騙貨(1)件,39萬本期總損失金額:1億7748萬(較上週減少1327萬)報案被騙金額排行(94%)第1名:公務詐騙1億0487萬(59%)第2名:中獎詐騙3511萬(19%)第3名:網拍詐騙2256萬(12%)第4名:援交婚友詐騙866萬(4%)轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  求子心切遇詐騙歹徒,彰化少婦遭詐騙9萬元!已婚少婦為了實現幫夫家生男孩的願望,竟聽信鄰居介紹認識一名自稱是宗教界的老師,歹徒誆稱具有功力,可以在法會中幫她進行法事,並助她求子、消災解厄,但必須帶現金9萬元及一件衣服北上做法,還說現金只是供品,待法事完畢就會退還,未料歹徒在錢拿到手後即消失無蹤,讓少婦錯愕且後悔不已。警方呼籲,人們經常會在面臨困境或無助時求神問卜,但這種渴望的心理也經常會被歹徒利用,民眾務必要冷靜、理智面對困境,並對宗教詐騙提高警覺。彰化縣張小姐(30歲)結婚一年多,且已生下一個女兒,但一直希望能為夫家生個男孩,她回娘家時,與鄰居閒談時無意中透露此事,一位鄰居孫大姊介紹他與一位年約60歲的「鄧老師」見面,鄧老師自稱具有法力,且曾幫許多人順利求子,張小姐見此人「慈眉善目」、「能說善道」,好像「菩薩轉世」,從此她就像喝了老師的符水一般任人擺布,老師說他的道場在台北,要她準備9萬元現金與衣服一件給他,並說是法會中要用的,等法會結束後就會還她8萬8000元,她只須要付2000元的拜貢的水果費,並說老師幫忙做法事是不收錢的,只要準備一個紅包袋,內裝12個1元硬幣即可。張小姐滿懷感激的將自己的結婚聘金交給老師,期盼法會結束後,馬上會有好消息,但已過了老師承諾要還錢的時間,仍不見人影,電話也不接聽,才發現被騙了。事後她去找當初介紹她認識的鄰居孫大姊追問老師下落,但卻推說她跟老師也不熟,無法幫她找到人。整件事情都是因為張小姐想要生男孩所引起,想不到歹徒會用12元的紅包騙取她信任與好感,以致她根本沒有去追查這位鄧老師究竟是在台北的那個寺廟做法事?她太過相信鄰居的推薦,以致在交錢給歹徒時也從未懷疑過,再加上她瞞著老公私下求助法師,卻遭到詐騙,她根本不敢讓家人知道,只能自己吃悶虧,悔不當初。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  不景氣工作難找,求職詐騙陷阱多,小心查證免上當!面對大環境不景氣,求職詐騙近來有增加趨勢,歹徒透過刊登報紙廣告、網路求職訊息,甚至是當面引薦等方式,吸引求職者主動詢問,再以操作自動提款機,或收取仲介費等手段詐騙得逞,宜蘭蕭先生甚至遭騙走一輛自小客車。警方呼籲,求職心切者,因未加查證,與歹徒僅靠電話聯絡,或是相信一面之詞,都有可能身陷詐騙陷阱,求職務必要透過具有公信力、可靠的職訓或就業服務中心,或人力銀行網站,多方面蒐集相關資訊,並切記不可聽信電話指示操作自動提款機,以免求職不成反遭詐騙。宜蘭楊先生待業中,日前在○○網站看到一則「應徵旅遊司機」訊息,經過與歹徒電話聯絡後,雙方約定2日後,在台北見面並進一步洽談工作事宜,但歹徒提出了一個不尋常的要求,為了建立雙方第一次見面的互信基礎,楊先生必須開車到台北,因為他要負責往返機場接送貴賓,屆時該公司會將賓士車交換給他用,楊先生當時也覺得不太對勁,但已待業半年的他不願失去這個機會,於是開著向母親借來的自小客車北北上應徵,公司劉主任要他到台北後在敦化北路等候,不久果然出現一名自稱是小廖(25歲左右)的男子,將車開走,並要他在原地等候,馬上會開賓士車過來給他,但楊先生等了1個小時未見車來,電話也找不到人,才發現被騙。桃園21歲張小姐,透過報紙求職廣告應徵家庭代工,經與歹徒聯絡後,要求先付五箱的材料押金,後續又接到歹徒的中獎通知,匯款三次總計1萬6000元,但久等不到獎金才發現被騙。台中市22歲李小姐,看報應徵物流公司信件加工員,打電話告知銀行帳號,不到10分鐘就接到錄取通知,歹徒謊稱已有薪資匯入帳戶,騙她去操作提款機確認,結果反被轉帳3399元。台中市27歲江先生,在網路聊天室認識一名自稱是○○港務局的消防員,誆稱有管道可以讓他進入消防隊工作,向他收了3800元訓練費,並說次日即可上班,未料次日歹徒謊稱發生意外車禍,無法安排工作後,就關機再也聯絡不上。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  法院、警察、檢察官不會監管帳戶,若接到辦案交錢電話,快報警抓詐騙歹徒!為逃避警方及銀行攔截詐騙匯款,詐騙歹徒寧願冒著被逮風險,將詐騙目標鎖定年長老人,佯裝法院、檢察官、警察辦案,誆騙涉及多起刑案,須將存款領出代為保管,直接向人收錢,領到一次錢的歹徒食髓知味,竟多次向被騙人要錢,台北市劉姓老太太(73歲)日前遇上詐騙歹徒冒充地方法院監管科人員,到家中取走300萬元,當歹徒再度要求保管她的另一筆存款570萬元時,引起她的疑惑,她找銀行的好友問過後才知被騙,經報警後,順利逮捕再度上門取款的林姓嫌犯,警方呼籲檢調人員辦案,都必須請當事人親自到案說明,並且絕對不會以保管或監管名義要求民眾匯款或交付金錢,民眾若接到此類電話,就是詐騙,請立即報案,並配合警方逮捕嫌犯。3月19日中午,劉老太太在家中接到詐騙電話,對方先說是電信局人員,說是有人利用她的名字申請一支電話,要她立刻向電信警察隊報案,電話中轉了3個單位,最後由一位自稱是金管局的陳科長傳真一張蓋有台北地方法院關防的「凍結存款管制令」,說為了查案,必須將帳戶內存款領出來,她前往銀行領款時,要她將電話開機,以監控她的行動避免洩密,領款回家後不久,一個戴著「台北地方法院監管科」識別證的男子來到家門口,她將300萬元交給他並拿了一張收據,臨走前這男子交待她要繼續保密,不得妨礙偵查。第二天上午,她又接到自稱是金管局的陳科長來電,要她持續昨天的動作,去銀行將定存解約後領出來,劉老太太共領了570萬元,心裏既是害怕又是疑惑,就去找在銀行上班的好友商量,一問之下才知道是被騙了,在朋友陪同下立刻到派出所報案,警方派員與劉老太太返家等候交款,趁嫌犯(林?憲)登門出示假造的地方法院收據拿錢時,埋伏警員隨即現身逮人。劉老太太事後對朋友及警方協助非常感激,雖然第一次被騙的300萬元已經追不回來,還好及早報案,才保住了差點就被騙走的570萬元。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  「傳真機提供蛛絲馬跡」全民反詐騙攔截被騙匯款100萬「半張」匯款單成功攔截詐騙款100萬元,這是一次「全民反詐騙」的成功案例,充分顯示只要提高防詐騙警覺,再加上迅速的通報聯繫,全民都可以為反詐騙盡一分心力,避免財產損失,甚至可以預防一件家庭悲劇的發生。張老闆在台北市的羅斯福路上開了一家文具行,由於家中的傳真機曾有被停用的狀況發生,透過中華電信的說明,他才知道是遭詐騙歹徒冒用,從此他對來源不明的傳真資料就特別小心,這一天上午12點,他又發現家中傳真機出現一張只有半截資料的匯款單,依他的經驗判斷,鐵定又是有人被騙了,於是他立刻與「165專線」聯絡,並將這半截傳真資料移交警方處理。可惜這「半張匯款單」上只有「台灣銀行」字樣的圓戳章與尾6碼的「匯款帳號」資料,「165專線」立即聯絡上「台灣銀行」營業部「葉課長」,經過他的全力追查,順利聯絡上匯款人楊先生,並得知他是在當天上午11點接到「戶政事務所」語音電話通知,因為對方說他的個人資料遭歹徒冒用,必須立刻匯出所有存款辦理「安全帳戶」設定,他是在11點30分前往台灣銀行匯款100萬,並依歹徒指示將匯款單據傳真至歹徒指定電話,再以電話告知歹徒已匯款。未料就在匯款1小時後竟然接到「台灣銀行」通知他可能是被騙了,目前100萬還在保管中並未匯出,他火速前往銀行並透過電話聯繫「165專線」辦理報案,事後楊先生對張老闆、「165專線」與「台灣銀行」三方面密切合作,讓他挽回了100萬,感到非常訝意與驚喜,感激之情溢於言表。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  求職遭歹徒「誆刷卡買金鍊」新竹女被騙5萬元!新竹發生「求職買金飾詐騙」案,一名女子應徵「會計」遭歹徒設局,刷卡買下價值5萬元金項鍊,歹徒設法取走金飾後逃逸。46歲的范小姐是二度就業婦女,在5月28日看到報紙求職欄刊登「鴻全企業公司-應徵會計」,她打電話向蔡小姐詢問細節,並與她在住家附近的便利商店面談,蔡小姐說他們是專業貸款公司,每月薪資外勤約3萬5-4萬元,內勤是2萬5000元,因工作地點在住家附近,可以先試跑外務收貸款的工作,每天固定收3個帳務,如果不習慣再做內勤會計,第二天她與公司的「許董」相約在北二高芎林交流道附近的超商,「許董」要她見習了解收帳工作,她在車上看「許董」下車約10分鐘回來後,向她出示一張剛收到的15萬元支票,並教她下次收帳時不要停在債務人家門口,以免引起家庭糾紛,還教她如何記帳,途中「許董」還以「同鄉」為由,與她攀交情、看手相算命,范小姐對這位非常禮貌、客氣的「許董」卸下心防,接著她回家等待下午的收帳實習。下午1點,范小姐接到「許董」電話,要她提供一本沒有存款的帳簿給他,因為下午收的一筆20萬會匯進該帳簿,隨後就接到許董的電話,要她自行前往竹北「金其華銀樓」刷卡購買15萬元金項鍊,因為這家店是許董開的,不知該店金飾有無到達標準,要她買來後交給他測試金飾純度。范小姐沒有15萬元就以5萬元刷卡買了兩條金項鍊,她心想要與許董碰面時「一手交錢、一手交貨」,可是許董此時來電要她開車前往龍潭交流道附近,並將金飾交給他公司的員工,她正在猶豫不定時,車窗已有人接近,並向她要金飾,並說妳開車進前面巷內59號找許董,她將金飾交給這名高大的黑衣男,隨後開進巷內卻找不到59號,再聯絡時電話已進語音信箱才發現被騙了。本案警方已展開偵查,藉此案例提醒求職者,務必於小心查證公司基本資料,並了解公司營運情況,工作性質,在未正式就職前,拒絕交付保證金、存摺、個人資料,拒絕刷卡買金飾或產品,以免受騙上當求償無門。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  95年綜合所得稅自7月31日辦理退稅-請小心詐騙95年綜合所得稅首批退稅自7月31日開始,根據國稅局估算全國退稅件數約119萬件,總退稅金額為322億元,一、退稅對象為:1. 5月10日前人工報稅者2. 5月底前網路報稅者二、退稅方式:3. 退稅款會陸續轉進帳戶,可以查是否撥進指定帳戶,如果一直到8月1日前還收不到退稅款,請以正確的電話或親自向國稅局確認,4. 若因報稅時寫錯帳號、身分證號不符、帳號已經結清,造成無法轉帳退稅時,國稅局會改開國庫退稅支票、寄給納稅人。5. 不用轉帳退稅者,會收到「退稅憑單」,可到金融機構領現金或存入指定帳戶。三、第二批退稅案件:5月11日以後用二維條碼或人工方式申報者,要到10月底才會收到退稅款轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  攔截詐騙案例:一、 「貸款詐騙」成功攔截21萬元(1月25日)許先生接獲自稱是民間代辦信貸電話,黃小姐稱可幫他向亞太融資公司快速核貸70萬元款項,遂向該公司委託辦理貸款事宜。數日後,該公司稱貸款已核撥下來,為方便領款與扣利息,所以要求辦理語音約定轉帳,不料其帳戶內之台幣21萬元存款已被轉出,而對方竟稱是其操作錯誤及金額被金融中心【卡住】,且還要他再行操作。165據報後聯繫台中商銀,成功攔截21萬元。二、「猜猜我詐騙」成功攔截30萬元(1月25日)桃園縣黃小姐接到歹徒假冒朋友陳俊華的電話,稱有困難借錢30萬,轉帳後察覺被騙向郵局查詢並向165報案,經聯繫順利攔截30萬元。三、「假警官詐騙」成功攔截46萬7643元(1月25日)台北縣方小姐接到自稱是台北市警察局警官通知,因破獲詐騙集團,她涉嫌人頭帳戶洗錢,又將電話轉給書記官,書記官稱如要證明清白,需監管被害人帳戶,共匯出596萬元。165據報後與【郵政總局】聯繫,攔阻46萬7643元。四、「假地檢署詐騙」成功攔截36萬元(1月26日)台北縣林先生來電,接獲自稱台北地檢署電話語音,因涉嫌人頭帳戶洗錢,必須將存款匯入「安全帳戶」內,匯款145萬元;165據報後,成功攔阻被害款項36萬元。(匯攔時間44分鐘)轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  詐騙帳款追追追!「成功攔截詐騙款27萬元」台北市木柵區林小姐日前因接到「台北地檢署」語音電話,歹徒誆稱必須「監管帳戶」,於是她前往郵局辦理「網路轉帳」計27萬元,在發現被騙後立刻向「165專線」報案,警方循線追蹤詐騙款流向,發現這筆詐騙款留在一家金融機構的時間不會超過3分鐘,也就是說,歹徒利用「層層人頭帳戶」及「網路轉帳」的便利性,總計利用了中華郵政、台灣中小企業銀行台南分行、台北富邦銀行、華南銀行建成分行4家金融機構,最後這筆錢終於在華南銀行北三重分行落腳,所幸被害人即時發現被騙,立刻透過「165」的通報將這筆流浪多處的匯款完成圈存、止扣動作,終於成功挽回被騙款。由於通報時間已接近下班時間,次日上午當歹徒前往華南銀行北三重分行臨櫃領款時,該行立即報警,並將這名涉案的女性提款車手(莊○○)帶回警局偵辦。。為有效遏阻詐騙,自95年10月1日開始,全國各金融機構對於新開辦的「網路銀行轉帳」及「電話語音約定轉帳」規定自申辦後的次日起才可開通使用,這項規定實施後將可降低申辦人被騙機率,至少在一天的緩衝期,若能即時發現被騙而報案,進而掌握追蹤詐騙款流向,將可避免被歹徒提領,根據「165專線」統計,自95年1月1日起至9月24日止,因辦理「電話語音約定轉帳」遭詐騙金額高達1億944萬元;而申辦「網路銀行轉帳」被騙金額是1583萬元,而此項防詐騙措施預期將可有效預防民眾被騙。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  誆稱找錯鈔票,苗栗發生100元換500元鈔票詐騙!歹徒鎖定商家忙碌時段,先以1張1000元鈔票向商家買飲料,從商家所給的找零鈔票中,將500元鈔調包成100元鈔,再謊稱商家找錯,成功以1張100元鈔換得1張500元鈔,歹徒在短短10多分鐘內,連續向3店家詐騙得逞,幸好其中一位老闆調閱監視錄影畫面後,鍥而不捨的騎機車沿途找人,終於在市場內發現他,在多人幫助下,抓到這名歹徒。警方呼籲,商家於顧客持鈔票找零時,應請顧客當面檢視500元、100元張數,同時口述找零內容,最好於店內裝設監視錄影機,以防歹徒狡辯,口說無憑。苗栗縣竹南鎮經營早餐店的陳老闆,日前遇到一名男子,進店購買1杯15元紅茶,當時該男子拿出1張1000元紙鈔給他,陳老闆拿出1張500元及4張100元及硬幣,總計985元找給對方,但這男子轉身後又回頭,並說老闆找錯了,只見他手上拿了5張100元鈔,並抽出1張100元,指稱老闆誤將100元看成500元,應找500元才對,陳老闆當時雖很忙,但非常確定他沒有找錯,只是當時毫無證據,且在不願得罪顧客情況下,只好拿出500元鈔交給對方。但他不甘心被騙,幸好店中裝有監視攝影機,調閱畫面才發現這男子轉頭時,將他找的錢放入口袋,他立刻騎著機車大街小巷找人,約10多分鐘後,終於在自由街的市場內發現歹徒,眾人協力之下,圍住打算逃跑的歹徒,並立刻報警。事後透過市場內廣播系統,通報歹徒手法,又有2店家也發現被騙,立刻趕往警局指認作案歹徒,歹徒為向商家詐騙,將找零現鈔及硬幣都塞進左腳皮鞋內,以備店家若起疑,可以辯稱身上無錢。他共向3店家收的3張500元鈔票,全都在鞋內找到,經指認無誤後,將這名52歲的鄭姓歹徒移送法辦。本案提醒商家,遇顧客持大鈔找錢時,務必請顧客當面點清鈔票張數,同時口述:「收您1000元,找您○○元,請點收。」,此過程可協助收錢與付錢的雙方,再度確認金額及張數,既可減少無謂的爭執、誤會,也可避免歹徒趁隙進行詐騙。當然為防萬一,於店面櫃台處,裝設監視錄影機,更有助於防騙、防搶。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  --繳稅--慎防詐騙陷阱現在是報稅期間,政府為簡便民眾報稅程序,提供了許多報稅方式:1.現金繳納—直接去稅捐機關櫃台繳納。2.支票繳納—直接去稅捐機關櫃台繳納。3.信用卡繳納—以電話語音程序繳納。4.網路繳納。5.自動櫃員機繳納。6.電子錢包網路繳納。詐騙集團利用繳稅期間,也設計了許多繳稅陷阱:1.寄劃撥單給民眾—要求民眾至郵局劃撥。2.寄出假通知單—要求民眾至自動櫃員機轉帳至假戶頭。3.以手機傳簡訊—要求民眾至自動櫃員機轉帳至假戶頭。4.打電話給民眾—假冒稅務機關人員,以確認資料為由,騙取民眾之身分證字號、信用卡卡號、及信用卡有效期限、家中人口等個人資料。5.以節稅為由,提供偽造扣繳憑單、薪資證明單於市面雜誌之分類廣告欄刊登廣告,聲稱可幫助客戶偽造扣繳憑單、薪資證明,收費約五千元,除節稅外,還可用以申請信用卡或貸款。民眾千萬不可貪小失大,若因持假證明辦理報稅、貸款,將負刑法偽造文書刑責。為了維護您的財產權益當您接獲任何可疑的報稅通知,務必要先行查證。若有任何稅務問題,可以打電話至0800-000-321財政部賦稅署查詢轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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  68歲阿嬤登報應徵褓母,遇假仲介登堂入室詐騙!高雄市現年68歲的辛老太太,日前於報紙分類廣告刊登「應徵褓母」廣告,遭詐騙歹徒蔡小姐(40歲)假借「人力仲介」,先以電話得知老太太獨居之生活狀況,再以必須代替雇主進入家中探視環境為由,向老太太花言巧語騙走6600元及金戒指一枚。辛老太太因老伴去世,再加上子女皆已成家立業,目前是獨居狀態,為了排遣寂寞單調的生活,她透過兩家報紙,刊登「應徵褓母」廣告,心想以自己曾是資深護士經歷,懂得嬰幼兒護理,應該可以順利找到在家中育嬰的工作,廣告登出後不久,她接到電話詢問,對方自稱是「人力仲介公司」蔡小姐說:「公司受兩位雇主委託,代為尋找介紹合格的褓母,為了確實了解託嬰環境,是否可到家中訪視」,老太太心喜登報果然有了回應,於是就答應讓蔡小姐到家中,蔡小姐先介紹雇主的保母費用是3萬5000元,阿公在台塑,父母親都在美國,小孩現在2歲多,必須透過仲介尋找適合的褓母,老太太殷勤接待,並不斷保證自己可以勝任工作,在蔡小姐提出必須先交仲介費後,老太太當場就付了1600元,稍後蔡小姐又提到另一件委託案,也是一個2歲的男孩,是否有意願再多帶一個,老太太心想多帶一個孩子可多一筆收入,就進房間拿了5000元的簽約押金交給蔡小姐,隨後蔡小姐問老太太有無金飾可以借看一下,老太太拿出一只原本打算送給女兒的尾戒,蔡小姐順手一戴就拿不下來了,於是就說:「下午會拿一張毛毯來送她,到時候再換一只戒指給她」,老太太當下並未起疑,就讓蔡小姐離開了,直到下午約定時間已過仍見不到人影才知道被騙了。老太太事後回想那名女騙徒,非常會說話,像連珠砲、「放送機」,她一直被牽著鼻子走,再加上希望能拿到這份工作,深怕對方因自己腳有點跛,又有白內障,會不願將小孩交她照顧,才會讓歹徒予取予求本案例突顯獨居老人必須更加提高警覺,否則很可能陷自身於危險或遭到詐騙,為避免求職遭詐騙,不論是「事求人」或「人求事」都必須透過合法、具有公信力的服務平台,遇有先繳「保證金」、「仲介費」、繳「身分證」或「存摺」影本等,都有可能是詐騙陷阱,務必要小心謹慎、保持冷靜、多方查證,才能避免被騙。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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